Підтвердження бенефіціара
- Послуга
від 5 200 грн/послуга
Підтвердження бенефіціарів потребують юридичні особи, засновниками яких є інші юридичні особи, засновані до 28.04.2020 р. та в подальшому щороку.
Юридичні особини, в яких став зміни стосовно бенефіціарів, протягом 30 днів з моменту виникнення таких змін.
***
Хто може не подавати інформацію на підтвердження бенефіціара:
- юридичні особи, засновниками яких є фізичні особи та щодо яких не відбулось змін;
- політичні партії, структурні утворення політичних партій;
- професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднань;
- творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок;
- організації роботодавців, їх об'єднання;
- адвокатські об'єднання;
- торгово-промислові палати;
- об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;
- релігійні організації;
- державні органи;
- органи місцевого самоврядування, їх асоціації;
- державні та комунальні підприємства, установи, організації.
***
Які документи порібні для підтвердження бенефіціара:
1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника - форма 6;
2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - в разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлень без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру - для фізичної особи - резидента.
Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в який встановлено законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Крім того, документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача.
ТАРИФИ
Базовий тариф:
Засновник юридичної особи - юридична особа - резидент України із учасниками-бенефіціарами (фізичними особами резидентами України до 2-х осіб включно) - 3000 грн.
За кожну додаткову юридичну особу резидента (учасники-бенефіціари фізособи до 2-х осіб включно) у структурі + 1500 грн.
За кожного додаткового бенефіціара-фізичну особу резидента в структурі (понад 2 особини) + 300 грн.
Для нерезидетних осіб застосовується подвійний тариф на послуги.
Вартість нотаріальних послуг - додатково згідно тарифів нотаріальних контор.
Телефонуйе вже зараз!
Англомовні спеціалісти для нерезидентів.
- Ціна: від 5 200 грн/послуга
